173998–06122024 – DNA anunță începerea urmăririi penale față de 3 persoane care coordonau firme cu activitate de transport alternativ de persoane, pe care le acuză de evaziune fiscală în formă continuată.
Alte 3 persoane care, de asemenea, coordonau firme cu activitate de transport alternativ de persoane, sunt sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzate de evaziune fiscală în formă continuată (autorat și complicitate).
Potrivit procurorilor, în perioada februarie 2023 – martie 2024, inculpații ar fi coordonat activitatea unor firme de transport alternativ de persoane, prin care ar fi prejudiciat cu 49 de milioane de lei bugetulde stat.
Prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) firme și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către proprii angajați.
Din probele administrate rezultă următorul mecanism de acțiune: au fost înființate mai multe firme de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de șoferi. După ce șoferii erau recrutați, li se cerea închierea unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și înscrierea pe platformele de ride-sharing.
După începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani.
Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate.
Unul dintre inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar.
