171364– 23022024 – Reprezentanţii statelor membre UE şi Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt.
Frankfurt a câștigat astfel competiția cu celelalte opt orașe europene (Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius, Viena şi Roma) care și-au depus candidatura pentru a găzdui noua agenție europeană – AMLA (Anti-money laundering authority/Autoritatea pentru combaterea spălării banilor), a cărei sarcină va fi supervizarea şi coordonarea autorităţilor naţionale pentru descoperirea şi combaterea activităţilor transfrontaliere suspecte.
Ministrul german de Finanţe, Christian Lindner, a insistat ca Frankfurt, centrul financiar al ţării, să găzduiască noua agenție. El declarase în ianuarie, în timpul unei audieri în Parlament, că în Frankfurt va pune la dispoziția noii agenţii toate resursele necesare pentru a fi operaţională din prima zi.
În 2021, statele membre UE au convenit înfiinţarea unei agenţii dedicate coordonării eforturilor de combatere a spălării banilor în blocul comunitar, după ce sancţionarea de către autorităţile naţionale s-a dovedit anevoioasă și fragmentată.
Având atribuţii de supraveghere şi de sancţionare a respectării regulilor financiare europene, AMLA va superviza direct circa 40 de instituţii de creditare şi instituţii financiare considerate cele mai vulnerabile la riscuri, inclusiv furnizori de servicii de active cripto.
Activităţile financiare suspecte reprezintă circa 1% din Produsul Intern Brut al UE, respectiv circa 130 de miliarde de euro, potrivit agenţiei europene de poliţie Europol.
