167710 – 19012023 – Într-o investigație privind suspiciunea de fraudă privind locuințele victimelor cutremurului petrecut în 2016 în Italia, la cererea Parchetului European, judecătorul preliminar al Tribunalului din Teramo a emis o ordonanță de înghețare a activelor în valoare de 800.000 de euro, care a fost executat de poliția financiară italiană.
Suspectul, care acționează ca reprezentant legal al unei companii care deține un hotel, cu sediul în provincia Teramo, ar fi raportat în mod fals că a cazat temporar familii afectate de cutremurul din august 2016 în regiunea Abruzzo, deși respectivele victime nu au fost niciodată cazate la hotel sau au fost cazate pentru perioade mai scurte decât cele declarate.
Pentru ”gestul umanitar”, deși serviciile nu au fost prestate, proprietarul hotelului a primit 800.000 de euro, sumă acoperită parțial din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.
Managerul unității a fost reclamat pentru fraudă agravată împotriva Uniunii Europene.
Pentru recuperarea integrală a daunelor aduse bugetului UE, în decembrie 2022, oficiul de la Roma al Parchetului European a cerut sechestrarea bunurilor, înghețarea conturilor bancare și privilegiu pe un imobil.
