153521 – 27022020 – Șeful Direcției Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză a anunțat că face verificări „la 16-17 bănci, implicate într-o tranzacție destul de „ciudată”, legată de o operațiune de spălare de bani.
Tot el a anunțat ca DIICOT a deschis dosar penal în cauza. Cinteză a explicat că e vorba despre implicarea băncilor din România în tranzacții făcute pentru diverși clienți externi sau cu sume provenite din străinătate din fraude.
Mai multe conturi au fost deschise de cetățeni din comuna Ghimpați din județul Giurgiu. Toate au sediul la aceeași adresă.
Mulți dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetățeni ucraineni sau ruși în spatele lor. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate, potrivit lui Nicolae Cinteză. Sursa: stiri.tvr.ro
