148702 – 21112017 – Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu lucrătorii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi cu sprijinul important al lucrătorilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi – Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Iaşi au desfăşurat o acţiune în vederea destructurării unei reţele infracţionale care acţiona în vederea compromiterii de ATM-uri, obţinerii de date ale cardurilor şi al fraudării cărţilor de credit.
Astfel, la 18 noiembrie, un cetăţean român a fost depistat pe Aeroportul Internaţional Iaşi în timp ce se îmbarca pe o cursă aeriană cu destinaţia intermediară Madrid – Spania acesta urmărind ca apoi să ajungă în Lima – Peru, ocazie cu care asupra acestuia, dar şi în bagajul de cală au fost identificate, disimulate, echipamente de skimming (tăbliţe destinate montării la fantele de introducere a cardurilor, camere video miniaturale destinate capturării codurilor PIN etc. precum şi alte ansambluri electronice destinate compromiterii ATM-urilor).
În cursul aceleiaşi zile au fost efectuate cinci percheziţii domiciliare (trei percheziţii pe raza municipiului Galaţi, o percheziţie pe raza municipiului Iaşi şi o percheziţie pe raza municipiului Vaslui) ocazie cu care au fost identificate alte echipamente destinate compromiterii ATM-urilor şi fraudării cărţilor de credit precum şi carduri bancare fraudate pe care erau înscrise datele unor instrumente de plată electronică (carduri bancare credit/debit) emise de instituţii bancare rezidente în Franţa, Statele Unite ale Americii, Irlanda, Japonia şi Israel.
De asemenea au fost identificate şi ridicate mai multe sisteme informatice şi medii de stocare a datelor informatice.
În urma cercetărilor efectuate în cauză au rezultat probe şi indicii rezonabile cu privire la faptul că doi cetăţeni români, acţionând în cadrul unei reţele de criminalitate organizată în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 25 septembrie – 15 noiembrie 2017 au importat, deţinut şi utilizat dispozitive hardware concepute şi adaptate în scopul accesării ilegale a ATM-urilor cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prin înscrierea pe carduri blanc a datelor obţinute ilicit prin skimming.
Prin ordonanţele din data de 18 noiembrie 2017, emise de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor doi indivizi, iar o zi mai tîrziu Tribunalul Galaţi a dispus arestarea preventivă, pentru o durată de 30 de zile.
