146604 – 12072017 – Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova efectuează, miercuri dimineață, patru percheziții în municipiul București și în județul Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 14 milioane lei. Descinderile vizează atât sedii de firme, cât și domicilii.
”Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale. În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei”. Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate. Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri. – PROMPT MEDIA
