143804 – 21042016 – Omul de afaceri Nelu Iordache este audiat joi dimineata la DIICOT, fiind suspectat de evaziune fiscală și spăralare de bani. Prejudiciul se ridica la 13,1 milioane de lei. Iordache spune că este martor în acest dosar, care este din 2011, ”Nu am făcut achizitie de marfă, sunt cumpărător final”, a spus Iordache. In acest dosar au fost facute 37 de perchezitii, fiind suspecte 33 de persoane. Pperchezițiile au avut loc în Capitală și municipiul Pitești, precum și în județele Ilfov, Galați, Călărași și Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, înșelăciune și evaziune fiscală. Începând cu 2011, SC City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantități de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire. Mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari, în special Impresa Pizzarotti și SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție, în condițiile în care între City Cons SRL și cele două firme intermediare nu existau relații comerciale.
Nelu Iordache, după cum se știe, controlează firma Romstrade și este unul dintre marii beneficiari ai contractelor cu statul. El a fost trimis in judecata de DNA în 26 aprilie 2013, pentru delapidare, fals în înscrisuri și înșelăciune. – PROMPT MEDIA
