138043 – 02072015 – Procurorii DIICOT din Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Bucureşti, Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Vaslui şi Călăraşi, au efectuat joi 31 de percheziţii în judeţele Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov si în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale în scopul destructurării unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comuinicat al DIICOT, începând de la finele anului 2013 trei dintre suspecţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Membrii grupului au urmărit ca o societate comercială din judeţul Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia a unor operaţiuni economice fictive.
Membrii grupului au instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata TVA la achiziţie.
Astfel, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însuşită de membrii grupului infracţional prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor, bine pus la punct, între societăţi comerciale de „tip fantomă”.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 3.000.000 euro.
La sediul DIICOT Galaţi au fost aduse pentru audieri 70 de persoane. – PROMPT MEDIA
