137974 – 30062015 – Procurorii DIICOT din Craiova împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu au efectuat marţi şapte percheziţii la sediile mai multor societăţi comerciale din judeţul Gorj şi din Bucureşti, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2010 – 2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care Avi Instant Tg. Jiu, Agro Delta Expres, Fustock Invest Expres. Bordeaux Business, Evolvo Trade, M&M Trading 2000 ş.a., au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Începând cu anul 2010 liderul grupării, un cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic și administrator la S.C. Sam Pus International SRL Bucureşti, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (Agro Delta Expres, Fustok Impex, Bordeaux Business, Evolvo Trade), prin intermediul cărora se efectuau livrări către Avi Instant Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar.
Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare etc.
Mărfurile provenind atât din producţia Avi Instant, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi.
În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către Avbi Instant prin achiziţii fictive de la Agro Delta Expres, Fustok Impex, Bordeaux Business, Evolvo Trade.
Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către Avi Instant către patru societăţi comerciale din Bulgaria.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei.
La sediul DIICOT Craiova vor fi audiate şapte persoane. – PROMPT MEDIA
