135914 – 07042015 – Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) efectuează marţi nouă percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în domeniul importului şi comercializării de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al PÎCCJ. Percheziţiile sunt desfăşurate, sub coordonarea procurorilor, de IGPR, cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.
În circuitul infracţional sunt implicate 64 de societăţi comerciale româneşti care, în perioada 2013 – 2015, au emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor rezultate din vânzarea de marfă, provenite din operaţiuni de import subevaluat, grupul infracţional fiind coordonat de un cetăţean chinez.
Cercetările au mai stabilit că pentru săvârşirea faptelor au fost folosite documente justificative false, emise de societăţi comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată şi care au fost puse la dispoziţie, contra cost, de un grup de persoane ce facilita săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, de mai multe firme din marile complexuri comerciale en-gros din Bucureşti şi din Ilfov. Sumele de bani provenite din infracţiunile de evaziune fiscală au fost ulterior transferate în China prin intermediul unui alt cetăţean chinez, folosind un circuit de operaţiuni fictive. Prejudiciul produs este estimat la 3 milioane euro. – PROMPT MEDIA
