135525 – 25032015 – Poliţiştii de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrala, au efectuat marţi dimineaţa opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele limitrofe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, folosire de acte nereale la autoritatea vamală, fals intelectual, uz de fals şi abuz în serviciu.
Potrivit unui comunicat comun al DIICOT şi Poliţiei de Frontieră, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, a acţionat o grupare de criminalitate organizată formată din administratori ai unor societăţi comerciale, funcţionari vamali şi comisionari vamali, care a avut ca principală preocupare eludarea plăţii taxelor vamale şi accize datorate bugetului de stat pentru importul unor bunuri.
Membrii grupării au derulat operaţiuni de import din Dubai (Emiratele Arabe Unite) în România de înlocuitor tutun pentru narghilea, declarate vamal de către importator ca fiind “săruri parfumate şi alte preparate pentru baie” (nesupuse accizării şi pentru care taxa vamală este de 6,5 %), în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.
Totodată, în perioada mai-iunie 2013 membrii grupării ar fi achiziţionat, 5.040 kg „arome de fructe” (în fapt tutun pentru narghilea) prezentând acte nereale cu scopul de a eluda plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. S-a reţinut că în scopul eludării obligaţiilor fiscale, membrii grupării au disimulat restituirea marfii către furnizorul extern (Dubai via Turcia).
În realitate, mărfurile care au făcut obiectul acestei expediţii declarate pentru retur nu au fost scoase de pe teritoriul comunitar, ele fiind redirecţionate şi comercializate către o societate comercială din Bulgaria. Ulterior, după efectuarea formalitaţilor vamale, marfa a fost reintrodusă pe teritoriul României, prin livrare intracomunitară, catre o societate controlată de către membrii grupării.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este de peste 16 milioane lei. La sediul DIICOT vor fi aduse pentru audieri zece persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române. – PROMPT MEDIA
