134963 – 20022015 – Procurorii DNA l-au retinut vineri pe Florin Ilie Dragan, director in firma Grossmann Engineering Group, detinuta de Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta. Florin Ilie Dragan este acuzat de procurori de constituire a unui grup infracțional organizat si schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei.
Retinerea lui Florin Ilie Dragan a fost operata in dosarul fraudarii fondurilor UE in cadrul contractului castigat de firma cumnatului premierului Ponta pentru extinderea retelei de canalizare a orasului Comarnic din judetul Prahova.
Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2011- 2015, Florin Ilie Drăgan, în calitate de director în cadrul S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L., împreună cu Iulian Herțanu, Vladimir-Răzvan Ciorbă și Mihail-Marian Coman, a constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene, însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană, sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat
Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic” a fost atribuit de către S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar), Asocierii S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. – S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. și a fost semnat la data de 13 ianuarie 2012.
Probele administrate până în prezent au relevat faptul că, membrii grupului au deturnat din cadrul proiectului și au însușit în interes propriu suma totală de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procent de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. Grossmann Engineerig SRL, către „partenerii” la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări); s-au sustras de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei (din care 1.509.176 lei reprezentând TVA și 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit).
Florin Ilie Drăgan Florin s-a implicat personal în efectuarea de plăți de la S.C. Grossmann Engineerig SRL către doi agenți economici pe care îi controla în calitate de asociat și administrator și a extras personal sume de bani din conturile S.C. Grossmann Engineerig SRL și a altor două firme controlate de grupul infracțional și folosite în scopul arătat mai sus.
De asemenea, procurorii anticorupție au dispus joi punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, a lui Liviu Munteanu, pentru aderarea la un grup infracțional organizat, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei şi evaziune fiscală.
Florin Ilie Drăgan Ilie Florin urmează să fie prezentat astăzi Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. – PROMPT MEDIA
