134402 – 30012015 – Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanţ de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize şi TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013–2014. În acest caz, inspectorii antifraudă fiscală au sesizat procurorii DIICOT, care, la 28 ianuarie 2015, au reţinut nouă persoane.
Prin analize şi verificări specifice, inspectorii DGAF au identificat operaţiuni suspecte de introducere pe teritoriul naţional a unor cantităţi de 20.000 tone uleiuri anticorozive sau hidraulice nepurtătoare de acciză, dar cu proprietăţi similare motorinei. Produsele energetice erau achiziţionate din spaţiul comunitar (Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Ungaria) şi, având complicitatea firmelor de transport, erau însoţite de acte în care erau menţionate destinaţii fictive, precum Cipru sau Bulgaria. De fapt, circuitul firmelor tip „fantomă” interpus producea documente justificative de furnizare carburant şi certifica în fals plata accizelor, iar uleiurile minerale, erau vândute către diverse staţii de alimentare carburanţi de pe teritoriul României, care le comercializau drept motorină, prejudiciind bugetul de stat prin sustragerea de la plata accizelor aferente şi TVA. Aceleaşi firme tip „fantomă”, înfiinţate în numele unor persoane cu situaţie financiară precară, erau utilizate pentru plata furnizorilor externi şi încasarea banilor rezultaţi din schema frauduloasă. – PROMPT MEDIA
