133277 – 04122014 – Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Iulian Florin Marin, Nicu Marius Marin, Guţă Marin, Marian Zamfira, Ionel Stoica, Marius Cojocea, Mirel Cojocea, Marius Dragomir, Marian Florea, Ionel Mutcu, Bratu Toma, Ion Toma, Adriana Florea, Gogu Mihalache, Ilie Mihalache, Simeria Mihai, Dorel Mihai, Florica Mihai, Florin Daniel Stan, Gheorghe Mihai, Ilie Vasile, Constantin Ostăluş, Stancu Nicolae, Dan Buia şi Ion Mihai pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, aceştia, în calitate de reprezentanţi legali ai unui număr de 22 de agenţi economici cu sediile în municipiile Bucureşti şi Buzău, precum şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Vrancea au creat un circuit comercial şi financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de reţea tip „suveică” a firmelor cercetate, circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri (preponderent deşeuri metalice). De asemenea, au fost încheiate contracte de prestări servicii sau de executare a unor lucrări, în condiţiile în care respectivele activităţi nu au fost realizate.
Ca efect al înţelegerilor infracţionale prealabile, pentru a se justifica stocul faptic de achiziţii de deşeuri metalice procurate fără documente de la persoane fizice şi entităţi cu comportament de persoane fizice, reprezentanţii societăţilor comerciale Axe Metalorin Buzău şi Geani Conpes Buzău, precum şi ale altor opt societăţi comerciale din judeţul Ilfov, au acceptat întocmirea de facturi false de livrare de deşeuri metalice prin înscrierea la rubrica „furnizori” a unor firme cu comportament de tip fantomă, care nu livrau în realitate mărfurile către agenţii economici evidenţiaţi din munipiul Buzău.
În baza documentelor false de livrare întocmite, se asigura în mod nelegal plata acestora prin decontare bancară către furnizorii fictivi înscrişi în documente. Aceştia din urmă, în baza unor declaraţii pe proprie răspundere şi a unor borderouri de achiziţie false şi neînregistrate în evidenţele contabile solicitau şi ridicau în numerar tot disponibilul bănesc din conturile bancare, pe care îl restituiau persoanelor juridice care le livraseră banii în cont în baza facturilor false, operaţiunile fiind urmate de oferirea unui comision de 0,5% din valoarea fiecărei tranzacţii bancare, inculpaţilor care au acceptat să se implice în acest circuit comercial şi financiar fictiv.
Prin transferurile interbancare bazate pe documente false s-a realizat ascunderea adevăratei naturi, origini ilicite şi provenienţe a fondurilor băneşti rulate, provenite din infracţiunile de evaziune fiscală.
Potrivit constatărilor efectuate de organele de control financiar a rezultat că prejudiciul total cauzat bugetului consolidat este de 150.029.345 lei, echivalentul a peste 35.000.000 euro.
Procurorii au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri evaluate la suma de 1,6 milioane lei.
Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Buzău. – PROMPT MEDIA
