133537 – 15122014 – Procurorii DIICOT Bucureşti împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Iaşi, Cluj, Piteşti, Ploieşti, Bacău, Buzău, Vrancea şi Caraş-Severin au percheziționat luni dimineaţa 37 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Iaşi în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea si prezentarea de documente ori declaraţii false, pentru obțineea de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
În perioada 2010-2014, în România (zona București-Ilfov și Moldova) a acţionat un grup infractional organizat structurat piramidal, pe paliere, fiecare membru având atribuţii clare si precis determinate în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala, spălare de bani, înşelăciune, obţinerea frauduloasă de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătura privata, uz de fals.
La grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care s-au specializat fiecare având atribuţii clar determinate.
Gruparea îşi desfăşura activitatea in mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscala (prin înfiinţarea si utilizarea de societăţi comerciale in scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, societăţi care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale din Moldova si din Rep. Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de către membri grupării, activităţi subscrise în special obţinerii de resurse financiare consistente din activităţi evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale controlate de diverse structuri infracţionale) spălare de bani (prin preluarea de sume de bani cash de la diverşi „clienţi”, depunerea acestora în conturi bancare, aparţinând firmelor controlate de către acesta, urmată de repunerea acestora la dispoziţia „clienţilor”) înşelăciune (fraudarea unor instituţii bancare, prin contractarea de diferite tipuri de credite in baza unor acte falsificate si nerambursarea acestora) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prin obţinerea in mod fraudulos, in baza unor acte falsificate de fonduri financiare nerambursabile in cadrul diferitelor programe de finanţare) fals in înscrisuri sub semnătura privată (prin falsificarea documentelor necesare înfiinţării si utilizării societăţilor comerciale si a operaţiunilor comerciale si financiare aferente) si uz de fals (prin folosirea documentelor falsificate in scopul producerii de consecinţe juridice).
Numărul acestor societati comerciale tip ”fantomă”, care au fost înfiinţate nu in scopul de desfăsura activitați legale, potrivit obiectului de activitate, ci doar pentru a fi folosite ca simple instrumente in atingerea obiectivului major si anume obtinerea de resurse financiare ilicite, depăşeşte 100.
Motivatia reală a inființării unui numar atat de mare de firme a constat atat in extinderea posibilitaților de a desfașura activitati criminale in cat mai multe si mai variate domenii, dar si in crearea unui ”hățiș” juridic si economic care sa fie foarte greu de deslușit de catre organele judiciare si fiscale in cazul deconspirării activitatilor ilegale sau in cazul controalelor efectuate de catre organele fiscale.
De asemenea, există suspiciuni că activitatea a membrilor grupării infracţionale a îmbrăcat forme transfrontaliere întrucât liderul gruparii a inființat, în acelaşi scop, societăţi comerciale si in Austria sau societăţi off shore.
Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de 27.000.000 euro şi aproximativ 20.000.000 euro tentativă la infracţiuni privind fraude cu fonduri europene.
La sediul DIICOT Bucureşti vor fi aduse în vederea audierii 100 de persoane.
DIICOT menţionează că în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale şi faţă de mai multe persoane juridice.
Suportul de specialitate a fost asigurat de SRI.
Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Potrivit Hotnews.ro, a fost perchezitionat si sediul Ministerului Fondurilor Europene.
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu cunoaste speta, dar ca va verifica si va face ”o informare catre presa”. – PROMPT MEDIA
