133380 – 09122014 – Dragos Bilteanu, seful SIF Banat-Crisana, omul de afaceri Najib El Lakis (membru in CA de la SIF Banat-Crisana), Stere Gardan (actionar casa de brokeraj), avocatul Nicolae Mergeani si Adrian Victor Prodan (membru in CA de la SIF Muntenia) au fost reținuți de DIICOT după mai multe ore de audieri intr-un dosar privind delapidarea unor fonduri din SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia.
Prejudiciul estimate in acest moment a depășește 62,5 milioane lei.
Procurorii DIICOT au efectuat luni 31 de perchezitii domiciliare in Ilfov, Arad si Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate care a avut ca scop obtinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti prin delapidare.
Gruparea este specializata in comiterea infractiunilor de manipulare a pietei de capital, delapidare si spalare de bani.
La sediul DIICOT – Structura Centrala au fost audiate 25 de persoane.
Exista si suspiciuni ca membrii grupului infractional organizat s-au implicat si in operatiuni de manipularea pietei de capital, prin realizarea mai multor tranzactii in datele de 12, 13 si 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucuresti.
Beneficiarii acestor operatiuni au fost chiar liderii grupului, care si-au consolidat pozitia in interiorul SIF Banat-Crisana SA, prin detinerile directe/ indirecte peste limita impusa de prevederile legale, subliniaza procurorii. – PROMPT MEDIA
