130398 – 06082014 – Creatoarea de moda Adina Buzatu este urmarita penal de DNA pentru sprijinirea unui grup infractional, evaziune, fals in inscrisuri si spalare de bani.
In calitate de asociat unic si administrator al societatii T.A.B. Men Style, Adina Buzatu a acceptat ca membrii acestuia sa emita pentru firma sa facturi in numele a patru societati de tip fantoma. Sprijinul material acordat gruparii a constat in plata unor comisioane pentru serviciile prestate, sume care au permis grupului sa se finanteze si sa isi continue functionarea, se arata in comunicatul DIICOT.
In plis, aceasta a inregistrat in contabilitatea firmei facturile fictive emise de cele patru firme-fantoma, cu scopul de a deduce in mod nelegal TVA-ul aferent operatiunilor comerciale efectuate si de a se reduce totodata cuantumul impozitului pe profit si dividende datorat statului. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 1,5 milioane lei.
Totodata, in perioada 2012 – martie 2014, Buzatu a folosit in interes personal, cu rea credinta, intr-un scop contrar intereselor societatii, suma de 3.700.000 de lei, care a fost transferata din conturile societatii administrate, in conturile a patru firme fantoma. Acesti bani au fost retrasi in plus fata de contravaloarea facturilor fictive prin care s-a prejudiciat bugetul de stat.
De asemenea, ea a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, in facturile emise de cele patru societati comerciale de tip fantoma, 101 de documente (facturi fiscale, contracte, procese verbale de predare primire). Inscrisurile justificative au fost inregistrate in contabilitatea firmei sale si in baza lor au fost efectuate transferurile de bani in conturile societatilor de tip fantoma.
In perioada 2012 – 10.03.2014, inculpata a dispus transferul din conturile firmei pe care o administra, in conturile celor patru firme-fantoma, a sumei totale de 5.330.814,39 lei, suma care apoi a fost fractionata si transferata, in scopul ascunderii originii infractionale, in conturile altor societati comerciale, de tip fantoma administrate tot de membrii grupului infractional organizat. Suma a fost ulterior retrasa in numerar ajungand in posesia inculpatei, aceasta cunoscand ca banii provin din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii. – PROMPT MEDIA
