129717 – 09072014 – Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Mehedinţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au efectuat mai multe percheziţii pentru destructurarea unei reţele specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţiile a fost efectuate în judeţele Mehedinţi şi Maramureş, la domiciliile a nouă administratori de firme şi la sediile societăţilor comerciale ale acestora.
Membrii grupării sunt bănuiţi că, în perioada 2008 – 2013, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, ar fi dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive, iar sumele de bani obţinute ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic al societăţilor administrate.
Prejudiciul creat bugetului statului este estimat la 3,3 milioane de euro.
Mai multe persoane urmează a fi conduse la sediul IPJ Mehedinţi, pentru audieri.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al SRI, de precizează într-un comunicat al IPJ Mehedinţi. – PROMPT MEDIA
