129769 – 11072014 – Procurorii DIICOT au retinut 12 persoane in dosarul gruparii specializate in evaziune fiscala si spalare de bani, prin comercializarea de legume-fructe utilizand firme fantoma. Printre persoanele reţinute se afla si Ioana Raluca Mironescu de 39 de ani, inspector la ANAF – Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili.
Au fost retinuti sub acuzatia de savarsire a infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani Tumer Seyman, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat si administrator la SC Akparom SRL; Ahmet Tumer, cetatean turc cu resedinta in Romania, asociat – administrator la SC SEMT International Fruct SRL; Mutlu Serkan, cetatean turc, asociat/administrator al SC SMT Fruct SRL; Umit Aydin, cetatean turc, asociat al SC SEMT International Fruct SRL; Ibrahim Atasoy, cetatean turc, asociat al Akparom SRL, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala au fost retinuti Doner Serkan, cetatean turc, administrator/asociat al SC Pier Duer Com SRL si asociat la SC Seray Fruit SRL, Teodora Andrei, din Galati; Niculina Ivascu, din Bucuresti; Salameh Elawi, cetatean roman de origine iordaniana; Olivia Varzaru, din Bucuresti; iar Daniela Ojog a fost retinuta pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala.
Potrivit procurorilor, membrii gruparii efectuau achizitii intracomunitare si importuri din state ne-membre UE, utilizand societati comerciale interpuse, pentru sustragerea realilor beneficiari de la plata TVA si a impozitului pe profit.De asemenea, ei evidentiau in actele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, efectuand, direct sau prin societati comerciale interpuse, achizitii de marfa din statele Uniunii Europene si non-europene, marfa care a fost tranzactionata succesiv prin mai multe societati comerciale, creand circuite economice frauduloase, tot cu scopul sustragerii beneficiarilor reali de la plata TVA si a impozitului pe profit.
Cele mai multe capete de acuzare au fost formulate fata de Ioana Raluca Mironescu, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare Mari Contribuabili. Aceasta a fost retinuta joi pentru 24 de ore pentru constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, comisa in forma continuata.
In calitate de inspector, Ioana Raluca Mironescu a efectuat controale la o parte din societatile comerciale controlate de Tumer Seyhan si nu a sesizat organele judiciare referitor la indiciile de evaziune fiscala ce rezultau, asigurand astfel protectie intereselor firmei Akparom SRL.
Totodata, exista probe conform carora ea a asigurat consilierea membrilor grupului in vederea identificarii aspectelor negative din evidentele contabile cu scopul inlaturarii acestora inainte de efectuarea controalelor de catre institutiile abilitate ale statului, sens in care tinea legatura atat cu Tumer Seyhan, cu care discuta despre situatiile contabile ale firmelor, cat si cu persoanele care efectiv tineau evidenta contabila, facilitand desfasurarea in continuare a circuitului evazionist coordonat de Tumer Seyan.
Inspectorul ANAF s-a implicat si in controalele efectuate de alti angajati ai ANAF.
Procurorii au pus sechestru asigurator pe 16 milioane de lei bani cash, opt autoturisme de lux, o casa, precum si pe conturile bancare ale firmelor implicate in circuitul evazionist.
Cei 12 inculpati retinuti au fost dusi la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Investigatiile au fost declansate ca urmare a sesizarii formulate de Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF. Potrivit unui comunicat al ANAF, prejudicul creat bugetului de stat se ridică la 24 milioane euro. – PROMPT MEDIA
