128572 – 23052014 – Procurorii DIICOT Iaşi împreună cu poliţişti de frontieră au efectuat, la data de 22 mai 2014, un număr de 45 de percheziţii domiciliare în vederea destructurării a două grupări infracţionale organizate, specializate în contrabandă cu ţigări.
Procurorii DIICOT Iaşi efectuează urmărirea penală faţă de 32 de persoane – cetăţeni români, ucrainieni sau cu dublă cetăţenie – faţă de care la data de 21 mai 2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru constituire a unui grup infracţional şi contrabandă în formă continuată,
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cursul lunii august 2013 pe raza judeţelor Iaşi şi Suceava s-au constituit două grupări infracţionale specializate în contrabandă cu ţigări de provenienţă Republica Moldova, structurate pe trei nivele: procurarea ţigaretelor din Ucraina şi Republica Moldova, distribuirea ţigaretelor, în cantităţi mai mari, către persoanele interesate şi distribuirea ţigaretelor cu amănuntul în locuri publice pe raza judeţului Iaşi.
Din probatoriul administrat rezultă că în perioada august 2013 – mai 2014 membrii grupării infracţionale au introdus, preluat, achiziţionat şi recomercializat prin intermediul unor societăţi sau prin intermediul unor persoane cunoscute în mediul celor care se ocupă cu traficul de ţigări ca „pieţari” (aşa zisul trafic stradal) cel puţin 26.775 pachete de ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, ţigări care au fost introduse fie pe frontiera „verde” fie prin diferite puncte de frontieră de către membrii grupării.
Conform probelor, membrii celor două grupări acționau în așa fel încât nu doar să obțină profituri în scurt timp, dar și să reducă riscul de a fi depistați de autoritățile juridicare. Ei achiziţionau în perioade scurte de timp cantităţi relativ mici de ţigări provenite din contrabandă, activitatea de distribuţie pe piaţa neagră fiind extrem de rapidă.
Față de inculpații Radu Dumitru Sacu, în vârstă de 32 de ani, și Petru Puiu, în vârstă de 40 de ani, ambii cu domiciliul în județul Iași, există suspiciunea rezonabilă că au condus cele două grupări formate din 18 și, respectiv, 14 persoane.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate – 42 pe raza judeţului Iaşi, 2 pe raza judeţului Suceava şi una pe raza judeţului Vaslui – au fost ridicate o instalație artizanală de confecționat țigări, 1729 de pachete de ţigări de diferite mărci de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, în valoare totală de 15242 lei, 555,5 litri alcool, în valoare de 6182,72 lei, 1,5 kg de tutun, un pistol calibru 6 mm marca CZ 75, articole pirotehnice (un pachet cu artificii marca Mars JW07 cu 16 focuri, calibru 20 mm, un pachet cu 60 de bucăţi artificii marca CORSAIR-clasa I, o petardă marca Flash-clasa I), 119 telefoane mobile, 86 SIM-uri, 8 laptop-uri, 4 carduri memorie, 12 unităţi PC, 4 aparate foto, 2 camere video, un reportofon, 4 tablete, alte obiecte/înscrisuri utile cauzei.
De asemenea, au fost ridicate de la membrii grupării şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, sumele de 25.782 lei, 38.080 euro, 34 lei moldoveneşti, 110 grame bijuterii din aur în valoare de 14.740 lei şi s-a procedat la indisponibilizarea a patru autoturisme în valoare totală de 65.450 lei.
Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la suma de 320.719 lei
La sediul DIICOT Serviciul Teritorial Iaşi, ca urmare a punerii în executare a mandatelor de aducere, au fost conduse 28 de persoane în vederea audierilor.
Procurorii au dispus reţinerea a cinci persoane, urmând a fi sesizat Tribunalul Iaşi cu propunere de arestare preventivă.
Faţă de două persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar. – PROMPT MEDIA
