127553 – 09042014 –. Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat 20 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări organizate formată din 68 de persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în perioada 2011 – 2013, pe teritoriul României, în contextul desfăşurării de relaţii comerciale cu alte state, s-a constituit un grup infracţional, format din cetăţeni de naţionalitate chineză şi română, asociaţi şi administratori ai unor societăţi comerciale cu personalitate juridică română, care au desfăşurat o amplă activitate evazionistă provenită din comercializarea produselor importate din China – textile, încălţăminte, articole de uz casnic şi de construcţie.
Membrii grupării înregistrau în contabilitatea societăţilor comerciale pe care le administrau facturi fiscale fictive, provenite de la societăţi tip „ fantomă”, coordonate de asemenea, de către
aceştia, scopul fiind înregistrarea de cheltuieli nereale în vederea diminuării taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 8,5 milioane euro și s-au dispus măsuri asiguratorii. 25 de persoane vor fi audiate la DIICOT, iar 50 de persoane juridice se află sub investigație. – PROMPT MEDIA
