123795 – 29102013 – Procurorii DNA au formulat propunere de arestare preventiva pentru 29 de persone – printre care procurorul Angela Nicolae şi fiul ei, Daniel Nicolae – implicate în dosarul de evaziune fiscală în care peste 100 societăți comerciale românești și străine au creat un prejudiciu de 50 milioane de euro. De asemenea, procurorii au dispus
în aceeaşi cauză pentru şase personae obligaţia de a nu părăsi ţara
Potrivit procurorilor, din 2010 până în prezent inculpații au derulat activități infracționale de constituire, respectiv aderare și sprijinire a rețelei infracționale care vizează producția și desfacerea produselor din carne. În documentul menționat se arată că printr-un amplu mecanism evazionist, în cadrul căruia au fost utilizate societăți comerciale de tip fantomă (adică societăți comerciale care nu funcționează la sediul declarat, au asociați și administratori cetățeni străini, care nu pot fi găsiți la reședințele declarate) inculpații au derulat operațiuni comerciale cu eludarea normelor fiscale.
Astfel, în intervalul 2010-2013, membrii rețelei infracționale au derulat operațiuni comerciale triunghiulare scriptice (în realitate mărfurile fiind valorificate fără forme legale pe piața internă, cu eludarea legislației privind obligațiile fiscale generate de TVA, impozit pe profit) iar reușita fraudei fiscale a fost posibilă datorită măsurilor de precauție folosite și sprijinului funcționarilor fiscali ai statului român, ai organelor de urmărire penală. – www.promptmedia.ro
