– 118203 – 02042013 – Politistii bucuresteni de la Investigarea Fraudelor au facut, marti dimineata, trei perchezitii la locuintele unor suspecti de inselaciuni si spalare de bani care ar fi cumparat materiale de constructii prin firme-fantoma si folosind cecuri fara acoperire.
Actiunea politistilor bucuresteni din Sectorul 3 a fost demarata dupa monitorizarea activitatii suspectilor timp de mai multe luni.
Astfel, politistii au descoperit ca suspectii achizitionau materiale de constructii prin intermediul unor firme-fantoma care erau prezentate ca fiind solvabile, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei.
In realitate, membrii grupului infractional contactau furnizori de bunuri de pe intreg teritoriul Romaniei, achizitionau marfurile si le achitau cu cecuri fara acoperire.
Verificarile economico-financiare de specialitate al politistilor au aratat ca dupa cumpararea marfurilor si inselarea vanzatorilor, membrii grupului infractional revindeau materialele de constructii la preturi subevaluate, iar sumele de bani astfel obtinute erau reintroduse in circuitul financiar, prin intermediul altor societati comerciale cu acelasi domeniu de activitate.
Din primele cercetari a rezultat ca suspectii ar fi creat astfel un prejudiciu de peste 150.000 de lei. Prejudiciul final va fi insa stabilit dupa probarea intregii activitati infractionale a suspectilor. – www.promptmedia.ro
