– 116167 – 18012013 – Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpaţi, parte dintre aceştia în stare de arest preventiv, şi 54 de persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat acţionând transfrontalier, specializat în săvârşirea de infracţiuni de macrocriminalitate economico-financiară.
Potrivit DIICOT, membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul următoarelor firme sau grupuri de firme: Lemarco S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul Tudor Constantin; Ductil Rom S.A. Bucureşti – reprezentată de inculpatul Sorin Stuparu; Novicio Food & Beverage S.R.L. Ilfov – reprezentată de inculpatul Nicole Saikaly; Vega Trade Comodities s.r.l. Giurgiu – reprezentată de inculpaţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac.
Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către şase inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F., printre care Nicuşor Drăgan – director general adjunct, Dan Stroe – director achiziţii şi Nadia Păcală – comisar.
De asemenea, membrii grupării care acţionau pe raza judeţului Giurgiu, au fost sprijiniţi de către inculpatul Octavian Grecu zis „Butoane”.
La activitatea infracţională desfăşurată de către inculpaţii Sorin Găzdac şi Raluca Găzdac a contribuit şi inculpatul Cezar Mircea Măgureanu, fost senator în Parlamentul României.
În această modalitate, în perioada 2010 – 2012, inculpaţii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane dolari, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională.
Cauza a fost trimisă spre soluţionare Tribunalului Bucureşti. – www.promptmedia.ro
