114019 – 18102012 – DIICOT Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Iaşi si BCCO Bacău, a
destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane,
care acţiona pe raza judeţelor Iaşi si Bacău , specializat in savarsirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani.
In acest sens, sunt efectuate joi 56 de percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucureşti si a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistrita Nasaud si Constanta. Potrivit procuroilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere.
”Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile – motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului.In fapt, liderii grupării, prin intermediul a 7 societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi si Bucureşti, au procedat la comercializarea fara documente legale a importante cantitati de motorina, aceste societati înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor – C.L.U. si motorină, de la şi către firme tip fantomă. In aceasta modalitate a fost introdusa in tara cantitatea de aproximativ 3500 tone motorina, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro”, se arată într-un comunicat al DICOT. Vor fi audiate 35 de persoane. – www.promptmedia.ro
