113393 – 24092012 – Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata de procurorii ICCJ pentru spalare de bani si instigare la delapidare, in dosarul prabusirii
Fondul National de Investitii (FNI). Potrivit Parchetului General, cercetarile in acest dosar au pornit de la investigatiile efectuate de catre organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii – FNI, Banca Agricola – BA, Banca de Investitii si Dezvoltare – BID si Banca Romana de Scont.
Din probele administrate de procurori reiese că anterior prabusirii FNI, respectiv in perioada decembrie 1999 – martie 2000, SOV l-a determinat pe Nicolae Popa (presedinte-director general la SC Gelsor SA si director executiv la SC Sov Invest SA) sa delapideze din patrimoniul FNI sumele de 11.228.931 lei si diferenta de 2.511.431 lei, rezultata din cresterea in timp, nereala, a valorii unitatii de fond.
Pe de alta parte, pentru o perioada de timp, prin actiunile sale comise dupa prabusirea Fondului, respectiv pana in luna aprilie 2003, Vintu a tainuit sumele de bani delapidate de Nicolae Popa, pentru ca apoi sa-l favorizeze, desi cunostea faptul ca acesta fusese condamnat la inchisoare.
Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a acţionat cu intenţie directă calificată prin scop, sumele de bani delapidate fiind folosite în interesul său, intenţia acestuia rezultând din derularea temporală a faptelor, dar şi din acţiunile sale.
”Astfel, după ce la data de 10.12.1999 în carnetul de investitor al lui Popa Nicolae au fost subscrise 1.758.461 unităţi de fond pentru o sumă de 117.289.348.700 ROL corespunzătoare unei valori a unităţii de fond de 66.700 ROL/unitate de fond, în contul acestor subscrieri, s-a depus în numerar suma de 5.000.032.100 ROL, echivalentul a 74.963 unităţi de fond. Restul de subscrieri în număr de 1.683.498 unităţi de fond, în sumă de 112.289.316.546 ROL nu se regăsesc ca fiind încasate.
Sumele de bani răscumpărate de pe carnetul de investitor respectiv au fost utilizate în întregime de către inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu pentru achiziționare de imobile, retrageri de numerar sau pentru activitățile curente ale societăților aflate în coordonarea sa, deși acesta cunoștea faptul că nu a subscris sumele necesare pe acest carnet în vederea răscumpărării.
Probele administrate au evidenţiat că în data de 16 decembrie 1999 se răscumpără un număr de 108.585 unităţi de fond, în valoare de 7.400.067.750 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu. În aceeaşi zi, din contul lui Vîntu Sorin Ovidiu se fac două plăţi, reprezentând de 6.000.000.000 ROL, respectiv 1.343.775.000 ROL. În data de 22 decembrie 1999 se răscumpără un număr de 146.735 unităţi de fond, în valoare de 9.999.990.250 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la Pater SA pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu, valoare 10.000.000.000 ROL. În data de 22 decembrie 1999 se răscumpără un număr de 40.352 unităţi de fond, în valoare de 2.749.988.800 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la Pater SA pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu.
În data de 1 februarie 2000 se răscumpără un număr de 260.545 unităţi de fond, în valoare de 20.004.645.100 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul 2511.R.ROL.224 deschis la BRS-SMB pe numele SC Gelsor SA (acţionar majoritar al societăţii la acea dată era Vîntu Sorin Ovidiu – 93%). În aceeaşi zi, din acest cont se face un virament de aceeaşi valoare în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu, deschis la aceiaşi bancă.
În data de 2 februarie 2000 se răscumpără un număr de 260.425 unităţi de fond, în valoare de 19.995.431.500 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe Gelsor SA (acţionar majoritar al societăţii la acea dată era Vîntu S. Ovidiu – 93%), În data de 24 februarie 2000 se răscumpără un număr de 795.205 unităţi de fond, în valoare de 65.000.056.700 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu. În data de 1 martie 2000 se răscumpără un număr de 603.545 unităţi de fond, în valoare de 50.377.901.150 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe societatea Gelsor SA (acţionar majoritar al societăţii la acea dată era Vîntu Sorin Ovidiu – 93%).
În data de 3 martie 2000 se răscumpără un număr de 599.943 unităţi de fond, în valoare de 50.077.242.210 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe Gelsor SA (societatea era controlată în acea perioadă de Vîntu Sorin Ovidiu, acţionar majoritar 93%).
În data de 16 martie 2000, Popa Nicolae a răscumpărat de pe carnetul nr.40.102.000486 unităţi de fond F.N.I. în valoare de 10.019.019.750 ROL, din care 10.000.086.622 ROL au fost viraţi de către SOV Invest-F.N.I. în contul lui Vîntu Sorin Ovidiu deschis la B.R.S. În data de 28.03.2000 se răscumpără un număr de 110.559 unităţi de fond, în valoare de 10.022.173.350 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BRS-SMB pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu.În data de 29 martie 2000 se răscumpără un număr de 22.101 unităţi de fond, în valoare de 2.003.455.650 ROL contravaloarea acestora fiind virată în contul deschis la BCR sector 5 pe numele lui Vîntu Sorin Ovidiu.
Pe de altă parte, pentru o perioadă de timp, prin acţiunile sale comise după prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii – F.N.I., respectiv până în luna aprilie 2003,inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu a tăinuit sumele de bani delapidate de condamnatul Popa Nicolae, pentru ca apoi să-l favorizeze, deşi cunoştea faptul că acesta fusese condamnat la închisoare”, se arată în comunicatul Parchetului General.
„Analiza coroborata a probelor demonstreaza insa ca inculpatul Vintu Sorin Ovidiu a cunoscut in permanenta despre comiterea faptelor de delapidare de catre condamnatul Popa Nicolae si a actionat cu intentie directa pentru a putea beneficia in mod concret de sumele de bani provenite din savarsirea acestei infractiuni, pentru ca apoi, prin multiple operatiuni economice si juridice, sa ascunda banii astfel obtinuti”, mai arata procurorii.
De asemenea, din aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 lei noi, echivalentul a 6.765.234 de dolari la data prabusirii FNI provine din inselaciune comisa in frauda investitorilor la FNI, a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor, au mai precizat procurorii.
Suma de 7.289.406 de dolari, stabilita la data prabusirii FNI, supusa procesului de spalare a banilor urmeaza sa fie confiscata de la Sorin Ovidiu Vintu. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucuresti.
In acest moment, SOV se afla in inchisoare, unde ispaseste o pedeapsa privativa de libertate într-o altă cauză, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani (2 fapte) şi instigare la delapidare.
