112061 – 26072012 – Tribunalul Bucuresti a emis mandate de arestare de 29 de zile pentru primul lot de persoane retinute in urma perchezitiilor de marti, printre care se afla ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, si Octavian Grecu, zis „Butoane”. Cele 40 de persoane retinute de procurori pentru evaziune fiscala, printre care se afla directorul de achizitii din ANAF, Dan Stroe, afaceristul din Giurgiu Octav Grecu, zis „Butoane”, si ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, au fost aduse miercuri seara, la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare. In cazul fiicei senatorului Magureanu,
Raluca Gazdac, procurorii au decis cercetarea in libertate, tinand cont de faptul ca aceasta este insarcinata. Un alt lot urmeaza sa fie judecat joi. De asemenea, tot joi, senatorul Cezar Magureanu urmeaza sa fie audiat de procurori.
Marti, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. si I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si/sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA. In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul urmatoarelor firme sau grupuri de firme: S.C. Lemarco S.A. Bucuresti – reprezentata de Tudor Constantin; S.C. Ductil Rom S.A. Bucuresti – reprezentata de Sorin Stuparu; S.C. Novicio Food & Beverage S.R.L. Ilfov – reprezentata de Nicole Saikaly; S.C. Vega Trade Comodities S.R.L. Giurgiu – reprezentata de Sorin Adrian Gazdac si Raluca Livia Ioana Gazdac, ginerele si fiica senatorului Magureanu. Reprezentantii firmelor in cauza au fost pusi sub invinuire.
Potrivit procurorilor, activitatea infractionala a acestora a fost sprijinita in diferite forme de: Nicusor Dragan, director general adjunct in cadrul ANAF; Dan Stroe – director achizitii in cadrul ANAF; Elena-Madalina Naipaeanu – angajat D.G.F.P. Giurgiu; Nadia Pacala – comisar in cadrul Garzii Financiare Centrale; precum si George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zabava, Stelian Sebe si Mihaita Penciu – comisari in cadrul Garzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infractionala de pe raza judetului Giurgiu a fost sprijinita de catre Octavian Grecu zis „Butoane”.
Totodata, procurorii au stabilit ca la activitatea infractionala a lui Sorin Adrian si Raluca Livia Gazdac a contribuit si senatorul PSD Cezar Mircea Magureanu. DIICOT precizeaza ca, data fiind calitatea acestuia de senator in Parlamentul Romaniei, contributia acestuia va fi analizata intr-o cauza penala separata. – www.promptmedia.ro
