109516 – 13042012 – Cinci persoane au fost deferite justiţiei de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru fraudarea statului cu peste cinci milioane euro, bani obţinuţi prin rambursări ilegale de TVA, după ce au înregistrat operaţiuni comerciale fictive, prin firme pe care le-au falimentat. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Constantin Mitu – asociat şi administrator al SC Utilaje Construct 2000 SRL Mioveni, SC Lemn Construct Foresta SA Mioveni şi SC Auto Divers Motor Slatina, Florea Din – asociat şi administrator al SC Flash Center AG SRL Mioveni, Irineu Popescu – acţionar şi director general al SC Dâmboviţa Construcţii SA-Târgovişte, Iulian Duţescu – asociat unic
şi administrator al SC Diana SRL Târgovişte şi Marin Ţîrcomnicu – asociat şi administrator al SC Pro Invest Trade SRL Piteşti, acuzaţie de asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor.
Potrivit procirorilor, în perioada 2003-2004, inculpaţii Mitu Constantin, Din Florea, Popescu Irineu, Duţescu Iulian şi Ţîrcomnicu Marin, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale menţionate, s-au asociat în vederea obţinerii unor sume consistente de bani de la bugetul de stat prin folosirea acestor firme pe care, după încasarea sumelor, le-au falimentat şi înstrăinat. Concret, aceştia au indus în eroare autorităţile financiar-fiscale solicitând rambursări ilegale de TVA. Obţinerea sumei totale de 8.291.685 lei s-a realizat pe baza unor facturi fiscale false referitoare la achiziţii fictive de componente auto la preţuri supraevaluate, care în realitate nu avea valoare comercială (aveau un grad ridicat de uzură ?i nu aveau certificat de calitate şi conformitate).
De asemenea, inculpaţii au înregistrat în contabilitatea aceloraşi societăţi comerciale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la plata unor taxe şi impozite în valoare totală de 12.219.204,5 lei.
Pentru a da aparenţa de legalitate a banilor obţinuţi în mod ilegal în modalitatea descrisă mai sus, inculpaţii au înregistrat operaţiuni de comerţ fictive în valoare totală de 21.679.533 lei (echivalentul a aproximativ 5.781.208 euro).
În vederea recuperării pagubelor create, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Din Florea şi Popescu Irineu, nefiind identificate bunuri în patrimoniul celorlalţi inculpaţi.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş. – www.promptmedia.ro
