106462 – 20122011 – Directia Nationala Anticoruptie a trimis in judecata un grup de persoane acuzate ca au facut evaziune de 20 de milioane de euro prim comercializarea produselor petroliere.
Potrivit procurorilor, Inculpatii Peter Attila Racz (seful gruparii), Ion Livadariu, Stelian Livadariu si Dumitru Costache au constituit un grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere care au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de 87.386.308.61 lei (peste 20 de milioane de euro). In demersul lor, acestia au folosit antrepozitul fiscal al S.C. Texas Grup S.R.L. Slobozia, intreaga activitate fiind realizata prin persoane interpuse (cum ar fi inculpatul Florin Ciocoi – administratorul de drept), cu un nivel de scolarizare redus si fara pregatire in elaborarea unor operatiuni comerciale in care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro. Mecanismul viza, in esenta, comercializarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor. Inculpatii Tudor Bodeanu si Costel Iordache (administratorii de fapt ai Texas Grup), Dumitru Costache, Viorica Cristea si Dumitru Visan au aderat la acest grup si au supravegheat si realizat circuitul evazionist. Activitatea evazionista conceputa de inculpatii din conducerea grupului infractional a beneficiat si de sprijinul inculpatilor Viorica Cristea, contabila in fapt, Corneliu Harasim si Florin Ciocoi, operationalizarea circuitului evazionist fiind efectuata cu sprijinul complicilor Mihaita Calcan, Valentin Adrian Constantin, Gheorghe Ion, Cornel Aurelian Neacsu si Dumitru Visan..Incalcarea legii consta in faptul ca in documente era trecuta fabricarea unui produs mai ieftin – petrotex, in timp ce ei achizitionau motorina si vindeau fictiv petrotex. – www.promptmedia.ro
