103242 – 12082011- Procurorii craioveni cer arestarea preventivă a lui Sandu Anghel zis Bercea Mondial, pe care îl acuză de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase.
Anchetatorii susțin că Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale. Activitatea infracţională desfăşurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienţei şi naturii acestora.
În baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăţi din Slatina dividende în sumă de 196.800,00 lei, iar din contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt suma de 324.350,00 lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăţilor administrate de Bercea Mondial, tot cu scopul ascunderii veniturilor realizate prin comiterea de infracţiuni.
Prin intermediul societăţilor sale, inculpatul Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi) fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare.
Astfel, în procesul de spălare a banilor, Sandu Anghel a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel încât, sumele obţinute din comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune au fost reintroduse în circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societăţi, acordarea de împrumuturi financiare persoanelor fizice şi juridice sau prin efectuarea de plăţi cu titlu „avans marfă”.
Prin practicarea în mod sistematic a evaziunii fiscale, constând în special în oferirea de împrumuturi financiare către terţe persoane fizice şi juridice de la care percepea o dobândă lunară de minim 10%, inculpatul Sandu Anghel a acreditat ideea că beneficiază de „imunitate” în faţa legii. Procurorii mai cer ca pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului statului să se instituie sechestru asupra averii lui Bercea Mondial, până la atingerea sumei de 1.300.000 euro. – www.promptmedia.ro
